Por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Promotora La Hermita de Mijas, Sociedad Anónima, a celebrar el día 25 de febrero de 2013, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de febrero de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio de Carretera de Cártama-Coín, kilómetro 7,5, Hacienda de la Victoria (Cártama, Málaga), para tratar los siguientes puntos:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los artículos 19 y 24 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

La documentación de estas cuentas está disponible para su examen en el mismo domicilio que se ha fijado para la reunión. Asimismo, se informa a los socios que pueden solicitar la entrega inmediata y gratuita de una copia de dicha documentación, personándose en ese mismo domicilio. Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Cártama, 20 de diciembre de 2012.- El Administrador, David Cooper.