PROMOTORA HISPANA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, calle del Raval, 17, en Burriana (Castellón de la Plana), el día 25 de abril de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 26 de abril de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Manifestar que existe una oferta de compra de la planta baja de la sociedad, sita en Onda, avenida de Cataluña, número 10, a razón de ciento treinta mil (130.000) pesetas (setecientas ochenta y un euros y treinta y dos céntimos de euro), el metro cuadrado, y deliberar sobre la oportunidad de vender con dichas condiciones.

Segundo.-Discutir y tomar un acuerdo sobre la conveniencia de aprobar la disolución y consiguiente liquidación, y en su caso, adjudicación de bienes entre los socios, puesto que los órganos sociales permanecen paralizados, imposibilitando el funcionamiento normal de la sociedad y generando únicamente gastos, lo que supone causa de disolución contemplada en la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Solicitar que se levante acta notarial de dicha Junta siendo los gastos que ello genere de cargo de la sociedad.

Cuarto.-Traslado del domicilio fiscal a la localidad de Almazora (Castellón de la Plana), calle San Ramón, 17.

Quinto.-Cancelación del préstamo que la sociedad mantiene con la entidad Ibercaja.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuenta anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000.

Séptimo.-Propuesta del órgano de administración sobre la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Octavo.-Estudio, en su caso, de la propuesta de venta de la totalidad de las acciones de la sociedad, con análisis de la oferta de venta por parte de la totalidad de los accionistas y deliberar sobre su conveniencia.

Noveno.

A) Delegación de facultades.

B) Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma.

Burriana (Castellón de la Plana), 2 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Clemente Domínguez Romero.-15.700.