Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas de Promotora General de Inversiones Sociedad Anónima a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Valencia, Calle San Vicente Mártir 85, Despacho 23, el próximo día 28 de Junio de 2005 a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 29 de junio de 2005 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y Propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Organo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2004. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se ponen a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social, y en su caso, entrega o envío gratuito de copia, toda la documentación y datos que se someten a la aprobación de la Junta.

Valencia a 31 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco A. Herrero Herrero.-30.569.