PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES SA

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los sres. Accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo 31 de diciembre de 2018, a las 10:00 horas en las oficinas de Promotora d'Exportacions Catalanes, S.A. (PRODECA), situadas en la Gran Vía de les Corts Catalanes, 620, principal de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditores.

Segundo.- Facultades de ejecución y formalización.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los Accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen necesarios en relación los asuntos comprendidos en el Orden del Día y asimismo podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Barcelona, 27 de noviembre de 2018.- Dirección de Creación y Desarrollo Empresarial, S.L. (representada por don Ignasi Torras Casas), en su calidad de Secretario no Consejero.