PROMOTORA DETALLISTAS ALIMENTACION SA

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 20 de julio de 2020, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta general a celebrar con carácter ordinario en c/ Ingeniero Iribarren, s/n, Córdoba, el día 10 de septiembre 2020, a las veintiuna treinta horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, veinticuatro horas después en segunda convocatoria. Con formación de quórum, lista de asistentes y apertura del acto, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del informe de auditoría, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2019, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.- Nombramiento de auditores externos para los ejercicios 2020, 2021, y 2022.

Tercero.- Cese del anterior Consejo de Administración y nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General en cualquiera de las formas legalmente establecidas.

Sexto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y elevación a público de los acuerdos aprobados por la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar expresamente, que conforme a la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Córdoba, 21 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Alimentación, Manuel Perea Risques.