PROMOTORA DEL GOYERRI SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 26 de junio de 2008, a las doce treinta horas, y, en su caso, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Martina Maiz, número 3, de Beasain, Guipúzcoa, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007 y de la propuesta de aplicación de los resultados. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante su actuación en el expresado ejercicio. Tercero.-Propuesta de aumento del capital mediante aportaciones dinerarias y/o no dinerarias por emisión de nuevas acciones y, consecuentemente, modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Estudio del informe que de acuerdo con lo establecido en los artículos 144 y 155 de la Ley de Sociedades Anónimas, somete el Consejo de Administración de la Sociedad a la consideración de la Junta. Cuarto.-Delegación, en su caso, a favor del órgano de Administración para que desarrolle, dentro del plazo máximo de un año, el procedimiento de aportación y para que fije, de acuerdo con la cifra de aumento del capital realmente suscrito en el plazo establecido, la redacción final del artículo quinto de los Estatutos Sociales, así como para determinar y fijar las condiciones del aumento en lo no previsto por esta Junta General de Accionistas. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A efectos de lo previsto en los artículos 144 y 155 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa del derecho que asiste a todos los accionistas de la Sociedad a examinar en el domicilio social, o pedir envío gratuito, del informe elaborado por el Órgano de Administración donde se justifica el aumento de capital propuesto, se contiene el texto íntegro de la modificación de Estatutos y se describen detalladamente los extremos de las aportaciones proyectadas.

En cuanto a los requisitos para la asistencia a la Junta general y, en su caso, representación, se estará a lo establecido en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Beasain, 17 de abril de 2008.-El Vicepresidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado Íñigo de Arteaga y del Alcázar.-28.364.