PROMOTORA DEL GOYERRI SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2005, a las doce treinta horas, y, en su caso, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Martina Maíz número 3, de Beasain, Guipúzcoa, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 y de la propuesta de aplicación de los resultados. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante su actuación en el expresado ejercicio. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración y reelección, si procede, de señores Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En cuanto a los requisitos para la asistencia a la Junta General y, en su caso, representación, se estará a lo establecido en los Estatutos y en la Ley de sociedades Anónimas.

Beasain (Guipúzcoa), 20 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Íñigo de Arteaga y Martín.-20.891.