PROMOTORA DEL GOYERRI SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 23 de Julio de 2004, a las doce horas y, en su caso al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria en el domicilio social, calle Martina Maíz número 3, de Beasain, Guipúzcoa, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Renuncia al cargo de Presidente de la Comisión Ejecutiva del Excelentísimo Señor Don Íñigo de Arteaga y Martín, Duque del Infantado.

Segundo.-Renuncia al cargo de Consejero y Secretario de la Comisión Ejecutiva de Don Antonio Rodríguez Pérez.

Tercero.-Designación de nuevo Consejero.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

En cuanto a los requisitos para la asistencia a la Junta General y, en su caso, representación, se estará a lo establecido en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Beasain (Guipúzcoa), 16 de junio de 2004.-El Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración, Íñigo de Arteaga y Martín.-32.928.