PROMOTORA DEL GOYERRI SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 14 de Junio de 2004, a las doce treinta horas y en su caso, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria en el domicilio social calle Esteban Lasa número cuatro de Beasain, Guipúzcoa, a fin de deliberar y resolver sobre a los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003 y de la propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva, durante su actuación en el expresado ejercicio.

Tercero.-Cambio de domicilio social.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En cuanto a los requisitos para la asistencia a la Junta General y, en su caso, representación, se estará a lo establecido en los Estatutos y en la ley de Sociedades Anónimas.

Beasain (Guipúzcoa), 27 de abril de 2004.-El Consejo de Administración. El Presidente del Consejo de Administración. Íñigo de Arteaga y Martín.-17.498.