PROMOTORA DEL GOYERRI SA

El Consejo de Administración de esta compañía, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios aplicables, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria, el día 12 de junio de 2001, a las doce treinta horas, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Esteban Lasa, número 4, de Beasaín, Guipúzcoa, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio 2000, así como de la gestión social, informe de gestión y acuerdos del Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva, durante su actuación en el expresado ejercicio.

Segundo.-Acuerdo en relación con el destino a dar a los beneficios obtenidos en el ejercicio 2000.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, el Consejo de Administración de esta compañía ha acordado convocar Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2001, a las doce treinta horas y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Reducción del número mínimo de Consejeros establecido en los Estatutos.

Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Determinación del número de miembros del Consejo.

Tercero.-Designación de señores Consejeros.

Cuarto.-Redenoninación en euros de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones.

Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los artículos 17 y 5 de los Estatutos sociales propuestos y los informes que el Consejo de Administración ha formulado y justificando las mismas, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En cuanto a los requisitos para la asistencia a la Junta general y, en su caso, representación, se estará a lo establecido en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Beasain, 20 de abril de 2001.-El Consejo de Administración.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.974.