PROMOTORA DE SERVICIOS DE ALMURADIEL SA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad Promotora de Servicios Almuradiel, S.A., que se celebrara en el salón de actos del Excmo. Ayuntamiento de Almuradiel el día 17 de septiembre de 2007, a las 17 horas, en primera convocatoria o en el mismo lugar el día 18 de septiembre de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre del 2005. Aprobación de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre del 2006. Aprobación de la gestión social. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre 2006. Quinto.-Examen y aprobación de la segunda fase de urbanización, según proyecto, y aplicación de la cuota obligatoria señalada bajo el epígrafe cargas que figura en la escritura de venta de cada parcela. Sexto.-Aprobación de medidas de seguridad, limpieza y mantenimiento del área de servicio. Séptimo.-Situación de la solicitud realizada a través del Ayuntamiento de Almuradiel de la construcción de la pasarela de comunicación entre ambos márgenes por parte del MOPU. Octavo.-Delegación a favor del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar los documentos, acuerdos y/o informes que deben ser sometidos a su consideración con anterioridad a la celebración de la Junta. Toda esta documentación esta a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Asimismo, respecto el derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Almuradiel, 25 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Gonzalo Abeleira Suárez. 51.527.