Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 29 de abril del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PROMOTORA DE PLANTAS INDUSTRIALES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de abril del 2013 con los datos de inscripción .
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Pujadas, n.º 80, de Barcelona, el próximo día 22 de julio de 2013 a las 17:00 horas en primera convocatoria y el día 23 de dicho mes y año a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, y memoria, correspondientes al ejercicio de 2012, cerrado a día 31 de diciembre de dicho año.
Segundo.- Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio.
Tercero.- Turno abierto de palabra.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración de la compañía.
Segundo.- Creación de una página web corporativa.
Tercero.- Turno abierto de palabra.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión.
Barcelona,, 18 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, doña María Consuelo Cucarella.
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