PROMOTORA DE JARDINES DE REPOSO SEVILLA SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Sevilla, en el hotel Meliá Colón, calle Canalejas, número 1, el día 24 de abril de 2006 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado de los ejercicios sociales 1991 a 2004, ambos incluidos. Segundo.-Adaptación de los Estatutos sociales a la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Modificación del régimen de Administración Social de Consejo a Administrador único. Cuarto.-Designación de Administrador único. Quinto.-Traslado del domicilio social. Sexto.-Otorgamiento de facultades a los efectos de la plena eficacia jurídica de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas que pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de adaptación estatutaria, de las propuestas de modificación estatutaria sometidas a la Junta y del informe del órgano de administración sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 13 de marzo de 2006.-Consejero Delegado, Pedro Valencia Moro.-13.554.