Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de mayo del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PROMOTORA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y SOFTWARE PROSS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 19 de mayo del 2005 con los datos de inscripción Diario: 096 Sección: R Pág: 14039 - 14039.
Anuncio de convocatoria de Junta
PROMOTORA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y SOFTWARE PROSS SA
Junta General Extraordinaria de accionistas
Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas el próximo viernes día 17 de junio del 2005, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente sábado 18, a las 16.00 horas en segunda convocatoria, ambas en el domicilio social calle Fernández de la Hoz 31, 28010 Madrid con el siguiente
Orden del día
Primero.-Dimisión irrevocable presentada por el Consejero Secretario del Consejo de Administración. Elección del órgano de administración de la sociedad. Nombramiento de nuevo Consejero o Administrador único. En su caso reforma de los Estatutos sociales. Acuerdos a tomar.
Los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 19 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Cristóbal Ruiz Piña.-25.699.
Fecha inscripción: 19/05/2005 Diario: 096 Sección: R Pág: 14039 - 14039
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