PROMOTORA DE CAMPUZANO SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Requejada, Parcela A-5, término municipal de Polanco, provincia de Cantabria, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2007, a las 12,00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio 2006, así como de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante dicho ejercicio. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Cambio del domicilio social a la localidad de Requejada, Parcela A-5, término municipal de Polanco, provincia de Cantabria, y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta. es decir, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Torrelavega (Cantabria), 21 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Agudo Álvarez.-34.942.