Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de febrero del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PROMOTORA CLUB SOCIAL TORRELAGO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 12 de febrero del 2013 con los datos de inscripción Diario: 031 Sección: C Pág: 984 - 984.
El Consejo de Administración acordó, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas el 15 de marzo de 2013, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, que se celebrará en el domicilio social, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011 y del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Aplicación del resultado de ambos ejercicios si procede.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2011 y 2012.
Cuarto.- Creación de página web corporativa para comunicaciones oficiales.
Quinto.- Reforma de Estatutos (artículo 8).
Sexto.- Delegación de facultades. Facultad para elevar a público.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Estos documentos hacen referencia a las Cuentas Anuales y al literal de la modificación estatutaria, con el texto íntegro de su informe justificativo en todos los casos preceptivos.
Laguna de Duero, 12 de febrero de 2013.- La Consejera Delegada del Consejo de Administración.