PROMOTIA INVERSIONES SA

Por decisión del Administrador único se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar a las nueve treinta horas del próximo día 28 de septiembre de 2016, en el domicilio social en Madrid, c/ Montalbán, 7, 3.º planta, y, si procediera, a la misma hora y el mismo lugar el día 29 de septiembre de 2016, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Se hace constar, igualmente, el derecho que asiste a todos los accionistas de solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 20 de julio de 2016.- El Administrador único, Enrique Centelles Satrústegui.