El Administrador único de "Promorsana, Sociedad Limitada" convoca a Junta general extraordinaria a celebrar el próximo 21 de enero de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y a las once horas treinta minutos en segundo llamamiento en la sede social, Río Mesa, 26, Torremolinos (Málaga), para tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 9, apartado 3, de los Estatutos sociales en el sentido de que el cargo de Administrador de la sociedad sea retribuido.

Segundo.-Cese del actual Administrador y nombramiento de Administrador de la sociedad.

Tercero.-Retribución del Administrador.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de recoger por escrito la autorización hasta ahora tácita, de que los socios y Administradores de "Promorsana, Sociedad Limitada" puedan dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social de "Promorsana, Sociedad Limitada".

Quinto.-Facultar expresamente a quien se designe para que eleve a público los acuerdos adoptados en esta sesión y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Torremolinos, 20 de diciembre de 2001.-El Administrador único, José Gumersindo Martín Rodríguez.-62.905.

Anexo Nota.-A disposición de los socios y en la sede social, quince días antes de la Junta general extraordinaria, estará una memoria explicativa y justificativa de la necesidad de la modificación del artículo 9, apartado 3, de los Estatutos sociales.