Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de noviembre del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PROMONEVADA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 12 de noviembre del 2012 con los datos de inscripción Diario: 218 Sección: C Pág: 31982 - 31982.
Se convoca a los Sres. Accionistas y Consejeros-Consejeras de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 14 de diciembre, a las 10,30 horas, en el domicilio social de esta sociedad, sito en la Plaza de Andalucía, n.º 4, en Sierra Nevada-Monachil (Granada). Caso de no concurrir quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Intervención del Presidente.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30-06-2012, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
Tercero.- Cese y nombramientos de Consejeros.
Cuarto.- Facultar a la Secretaria para llevar a cabo, en su caso, la Elevación a Público de los acuerdos que se adopten en esta Junta General de Accionistas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.
A partir de la convocatoria de esta Junta se encontrará, a disposición de los Señores Socios los documentos a los que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sierra Nevada, Monachil, Granada, 12 de noviembre de 2012.- Doña Milagros Aguayo Bares, Secretaria del Consejo de Administración.