PROMOCIONS NR SL

Convocatoria Junta general extraordinaria Por decisión del Administrador solidario, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Reus, en avenida Prat de la Riba, número 9 bis, 2.o 1.a, el día 16 de septiembre de 2002, a las 20,30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 17 de septiembre de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2001, así como el informe de gestión y la propuesta y aplicación del resultado.

Segundo.-Censura, y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2001.

Tercero.-Transformación de la compañía de sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada, sin que dicha transformación vaya acompañada de modificación de objeto, domicilio, o capital de la compañía.

Cuarto.-Modificación del órgano de administración, de Administradores solidarios a Administrador único, cese de Administradores solidarios y nombramiento de Administrador único.

Quinto.-Modificación, en su caso, para la adaptación a la transformación y al nuevo órgano de administración, de los artículos uno, cinco, seis, siete, nueve, diez, once, doce y trece de los Estatutos sociales.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como examinar el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas; así como pedir la entrega de forma inmediata y gratuita de los ejemplares de dichos documentos.

Reus, 9 de agosto de 2002.-Josep Ramón Nebot Ripoll.-38.702.