El Consejo de Administración de Promociones Zahira, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Alfaros, números 18 y 24 de Córdoba, en primera convocatoria, el dia 25 de junio de 2008, a las dieciocho horas, y, en segunda, el dia 26 de junio de 2008, a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2007, así como examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social del mencionado ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta sibre la aplicación de resultados. Tercero.-Modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales relativo al objeto social de la Sociedad. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y su elevación a públicos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Asimismo, de conformidad con el artículo 114 de dicha ley, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como la posibilidad de solicitar y obtener de forma inmediata, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Córdoba, 16 de abril de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Teresa Maciá Zapata.-23.728.