PROMOCIONES ZACARIAS SA

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria en Valencia, Plaza Valencia Club de Fútbol, número 5 - 1.º - 3.ª, el próximo día 22 de mayo de 2014, a las diecisiete horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar con el fin de deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Consejo de Administración correspondientes al Ejercicio 2013, que han sido redactados en forma abreviada, según lo dispuesto en los artículos 257 y 258 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.

De acuerdo con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de este documento, los Accionistas podrán examinar en el mencionado domicilio y solicitar la entrega o el envío gratuito del Informe Anual correspondiente al Ejercicio 2013.

Valencia, 2 de abril de 2014.- Don Luis Llobell Montesinos, Secretario del Consejo de Administración.