PROMOCIONES ZACARIAS SA

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria en Valencia, Plaza Bandas de Música de la Comunidad Valenciana, número 5 semisótano 7, el próximo día 14 de junio de 2012, a las diecisiete horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2011, que han sido redactados en forma abreviada, según lo dispuesto en los artículos 257 y 258 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Acciones a desarrollar vinculadas a los inmuebles de la empresa.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.

De acuerdo con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de este documento, los Accionistas podrán examinar en el mencionado domicilio y solicitar la entrega o el envío gratuito del informe anual correspondiente al ejercicio 2011.

Valencia, 23 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Llobell Montesinos.