PROMOCIONES ZACARIAS SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria en Valencia, plaza Bandas de Música de la Comunidad Valenciana, número 5, semisótano 7, el próximo día 18 de junio de 2008, a las diecisiete horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2007, que han sido redactados en forma abreviada, según lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Acciones a desarrollar vinculadas a los inmuebles de la empresa. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria.

De acuerdo con el artículo 212 apartado 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de este documento, los accionistas podrán examinar en el mencionado domicilio y solicitar la entrega o el envío gratuito del informe anual correspondiente al ejercicio 2007.

Valencia, 5 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Llobell Montesinos.-27.806.