PROMOCIONES Y OBRAS ALCOCER SL

Convocatoria de Junta General de Socios.

Se convoca a los señores socios de la sociedad "Promociones y Obras Alcocer, Sociedad Limitada", de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, a la Junta General de Socios que se celebrará en Madrid, en el Paseo de la Castellana, 120, 5º derecha, el día 8 de junio de 2009, a las diecisiete horas treinta minutos, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Aumento del capital social en la cuantía de 600.000 euros, mediante la creación de 600.000 nuevas participaciones sociales de la Serie B, de un euro de valor nominal cada una de ellas, consistiendo el contravalor en aportaciones dinerarias al patrimonio social. Establecimiento, en su caso, del plazo y condiciones del ejercicio del derecho de asunción preferente. Aprobación, en su caso, del artículo quinto de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de las facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de la presente comunicación, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas. Se hace constar que el órgano de administración de la sociedad solicitará la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid a los efectos de que sea levantada acta Notarial de la Junta cuya convocatoria se efectúa por la presente.

Madrid, 12 de mayo de 2009.- Leocadio Horcajada Castro, Administrador Único.