PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES INSULARES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada día 31 de enero de 2013, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 10 de abril de 2.013, en el domicilio social, a las 13,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 11 de abril de 2013, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico de 2012.

Segundo.- Aprobar, en su caso, las Propuestas de Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio económico de 2012.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Aceptación renuncia de los integrantes del consejo de administración.

Quinto.- Nombramiento de nuevos consejeros.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Palma de Mallorca, 7 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Guillermo Ferrer Felipe.