PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES INSULARES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada día 31 de marzo de 2021, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 10 de junio de 2021, en el domicilio de la calle Pascual Ribot, 12, 1.º-A, Palma, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 11 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico de 2020.

Segundo.- Aprobar, en su caso, las Propuestas de Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio económico de 2020.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aceptación renuncia de los integrantes del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Palma de Mallorca, 27 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Armando Ferrer Bosch.