PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALFONSO XI SA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 173 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que el Consejo de Administración de Promociones y Construcciones Alfonso XI, S.A., con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, 8 (4º-Izq.), en su reunión celebrada el 20 de mayo de 2016, de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales, aprobó, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria, en Madrid, C/ Manuel Tovar, 42 (2º), el día 4 de julio de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 5 de julio de 2016, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014. Aprobación, si procede, de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015. Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Cuarto.- Nombramiento de Secretario y Vicesecretario No Consejero y reorganización de la distribución de cargos en el Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Todos los accionistas, en cumplimiento del derecho de información, podrán examinar a partir de la presente convocatoria en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los documentos y textos íntegros de la propuesta de modificación íntegra de los Estatutos Sociales y del informe justificativo de la misma, elaborado por el órgano de administración.

Madrid, 24 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Felipe González Sánchez.