Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se le convoca, en su condición de accionista, para la celebración de la Junta general ordinaria de la entidad Promociones Uno, S. A., a celebrar, en primera convocatoria, el día 26 de diciembre de 2007, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en calle Nerea Risquel, 2, bajo, de la localidad de Cenes de la Vega (Granada) y, de ser necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, con referencia al ejercicio cerrado de 31 de diciembre de 2006. Todo ello por haber sido anulado judicialmente el acuerdo de aprobación de dichas cuentas adoptado en Junta general ordinaria, celebrada el 2 de junio de 2007. Segundo.-Informe del Consejo de Administración de la gestión de los asuntos sociales en curso. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado podrán ser examinadas por cualquier accionista a partir de la fecha de esta convocatoria, en el domicilio del Secretario de la sociedad, don Félix Bullejos Gálvez, sito en Granada, C/ San Marcos, n.º 2, 3.º C, así como obtener de la sociedad la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, estará a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, a partir del día 14 de diciembre de 2007, un estado de situación económica e informe sucinto de gestión de la sociedad, cerrados a 30 de noviembre de 2007.

Cenes de la Vega, 13 de noviembre de 2007.-Presidenta del Consejo de Administración, María del Carmen Alcázar López.-70.321.