Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad Promociones Uno, S. A., para la celebración de la Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 22 de julio de 2006, a las 13,30 horas, en el domicilio social, sito en calle Nerea Risquel, 2, bajo, de la localidad de Cenes de la Vega (Granada), y, de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 23 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. Segundo.-Aprobación o, en su caso, censura de las cuentas de la sociedad que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, referentes al ejercicio 2005. Tercero.-Aplicación del resultado del mismo ejercicio. Cuarto.-Censura o aprobación de la gestión social. Quinto.-Aprobación del acta de la sesión a la terminación de la misma y, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría, salvo en el caso de la asistencia de Notario a la Junta para que levante el acta a que se refiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, cuya presencia ya ha sido acordada por el órgano de Administración de la sociedad.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Cenes de la Vega, 29 de mayo de 2006.-Carmen López Uceda, Presidenta del Consejo de Administración.-35.612.