Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad Promociones Uno, S. A., para la celebración de Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en calle Nerea Risquel, 2, bajo, de la localidad de Cenes de la Vega (Granada), el día 22 de julio de 2006, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta, discusión y decisión sobre la modificación del objeto social, redenominación en euros del capital social, de la composición y funcionamiento de los órganos de Administración, reduciendo el Consejo de Administración a tres miembros, creación del cargo de Secretario no Consejero, de los requisitos para asistencia a las Juntas, de las clases de Juntas extraordinarias, y requisitos de publicidad, contenido de Juntas extraordinarias, regulación de la asistencia a las Juntas y, para ello, la consiguiente modificación de los artículos 2, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22 y 24 de los Estatutos. Segundo.-Cese de todos los señores Consejeros de la sociedad. Tercero.-Elección de los miembros del nuevo Consejo de Administración, de la Presidenta de honor de la sociedad en la persona de doña Carmen López Uceda y, en su caso, del Secretario no Consejero. Cuarto.-Celebración en el marco de la Junta de reunión del Consejo de Administración, para el nombramiento de cargos y delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta, salvo en el caso de la asistencia de Notario a la Junta para que levante el acta a que se refiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, cuya presencia ya ha sido acordada por el Órgano de Administración de la sociedad.

A partir de la fecha de esta convocatoria en el domicilio social se encuentra a disposición de los accionistas la documentación correspondiente a los asuntos objeto del orden del día que se someten a la consideración de la Junta general y, en particular, de conformidad con el artículo 144.a) y c) de la Ley de Sociedades Anónimas, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cenes de la Vega, 29 de mayo de 2006.-Carmen López Uceda, Presidenta del Consejo de Administración.-35.611.