Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Promociones Uno S.A.», para la celebración de la Junta general extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 25 de marzo de 2006, a las 11,30 horas, en el domicilio social sito en calle Nerea Risquel, 2, bajo derecha, en 18190 Cenes de la Vega (Granada), o de ser necesario en segunda convocatoria, el día 26 de marzo de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Información y valoración de las conversaciones mantenidas entre los letrados el día 20 de enero de 2006 y, en su caso, toma de decisiones. Segundo.-Lectura del Balance de final de mandato del Comité Ejecutivo. Tercero.-Elección del Órgano de Gestión y Administración de la sociedad y modificación, en su caso de los Estatutos sociales. Cuarto.-Elección del Órgano de Dirección de la sociedad y modificación, en su caso, de los Estatutos sociales. Quinto.-Retribuciones de los distintos Órganos. Sexto.-Elección de los titulares de los Órganos acordados. Séptimo.-Cese del actual Comité Ejecutivo y Vicepresidente de la sociedad y toma de posesión de los titulares de los Órganos acordados. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta.

Cenes de la Vega (Granada), 17 de febrero de 2006.-Presidenta del Consejo de Administración, Carmen López Uceda.-8.578.