Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad Promociones Uno, S.A., para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 25 de junio de 2005, a las 11,30 horas, en el domicilio social, sito en calle Nerea Risquel, 2, bajo derecha, en 18190 Cenes de la Vega (Granada), o de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 26 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. Segundo.-Aprobación o, en su caso, censura de las cuentas de la sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, referentes al ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado del mismo ejercicio. Cuarto.-Censura o aprobación de la gestión social.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Cenes de la Vega, 30 de mayo de 2005.-Carmen López Uceda, Presidenta del Consejo de Administración.-30.307.