PROMOCIONES TURISTICAS MONTEMAR SA

Junta General Ordinaria Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Llanes, Asturias, Avenida de Genaro Riestra, sin número, el día 28 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 29 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, así como las retribuciones del mismo, todo ello con referencia al ejercicio social de 2003.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2003, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Análisis del informe de los auditores de la compañía correspondiente al ejercicio de 2003.

Tercero.-Nombramiento de auditores de la sociedad para el ejercicio de 2004.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de lo tratado en la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social la documentación objeto de la presente Junta General Ordinaria y el informe emitido por el Auditor de la compañía, así como pedir la entrega o el envío gratuito e inmediato de dichos documentos.

En Llanes, 4 de junio de 2004.-Benito Amable Concha Morán. Consejero Delegado.-30.115.