PROMOCIONES TURISTICAS MONTEMAR SA

Junta General Ordinaria Por decisión de los Administradores Solidarios, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Llanes, Asturias, Avenida de Genaro Riestra, sin número (actualmente identificada con el número 8), el día 20 de junio de 2003, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y el informe de Gestión correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2002, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Análisis del informe de los auditores de la compañía correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2002.

Tercero.-Nombramiento de auditores de la sociedad para el ejercicio 2003.

Cuarto.-Análisis y, en su caso, aprobación de la propuesta realizada por el Órgano de Administración de la sociedad para aumentar el capital social de la compañía, con cargo a reservas, mediante elevación del valor nominal de las acciones y, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Quinto.-Análisis y, en su caso, aprobación, de la propuesta realizada por el Órgano de Administración de la sociedad para aumentar el capital social de la compañía, con aportaciones dinerarias, mediante emisión de nuevas acciones y, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Delegación, en su caso, en el Órgano de Administración para llevar a cabo el acuerdo aquí propuesto.

Sexto.-Análisis y, en su caso, aprobación de la propuesta realizada por el Órgano de Administración de la sociedad para modificar el régimen de transmisión de las acciones de la compañía y modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales relativo al régimen de transmisión de las acciones.

Séptimo.-Análisis y, en su caso, aprobación de la propuesta realizada por el Órgano de Administración de la sociedad para cambiar el Órgano de Administración de la compañía, que hasta la fecha ha sido de dos administradores solidarios por un Consejo de Administración y regulación de su funcionamiento.

Octavo.-Análisis y, en su caso, aprobación de la propuesta del Órgano de Administración de la sociedad relativa al establecimiento del cargo de miembro del Consejo como retribuido.

Noveno.-Modificación de los artículos 9, 10, 13, 14 y 16 de los Estatutos Sociales, para adecuar su contenido a los acuerdos adoptados en la presente reunión.

Décimo.-Cese de los administradores solidarios de la sociedad.

Undécimo.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de los mismos.

Duodécimo.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la reunión, y su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Asturias.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.-Lectura y aprobación del Acta de lo tratado en la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe sobre las mismas elaborado por el Órgano de Administración y el informe emitido por el Auditor de la compañía, así como de pedir la entrega o el envío gratuito e inmediato de dichos documentos.

En Llanes, 20 de mayo de 2003.-Don Benito Amable Concha Morán y Don Alberto Concha Morán, Administradores Solidarios.-23.547.