PROMOCIONES TURISTICAS DEL MEDITERRANEO SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 10 de junio de 2008, a las 19 horas, en la calle Balmes, número 174, piso cuarto, puerta primera, de Barcelona, en primera convocatoria, o al siguiente día, 11 de junio, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Renovación del cargo de Administrador Único. Cuarto.-Retribución del Administrador para el ejercicio 2008. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se ponen a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita a partir de esta convocatoria, todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 11 de abril de 2008.-El Administrador Único, Miquel Roca Noguera.-21.481.