PROMOCIONES TURISTICAS DEL MEDITERRANEO SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo 13 de junio de 2006, a las 18:30 horas, en la calle Balmes número 174, 4.ª-1.º piso de Barcelona, en primera convocatoria, o al siguiente día, 14 de junio, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2005. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Propuesta de distribución de dividendo con cargo a reservas voluntarias. Cuarto.-Retribución del Administrador para el ejercicio 2006. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se ponen a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita a partir de esta convocatoria, todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 21 de abril de 2006.-El Administrador Único. Miquel Roca Noguera.-22.500.