PROMOCIONES TURISTICAS DEL MEDITERRANEO SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 6 de junio de 2005, a las 18.30 horas, en la calle Balmes, n.º 174, 4.º 1.ª piso, de Barcelona, en primera convocatoria, o al siguiente día 7 de junio, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Propuesta de distribución de dividendo con cargo a reservas voluntarias. Cuarto.-Retribución del Administrador para el ejercicio 2005. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Según lo dispuesto en el art.º 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se ponen a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, a partir de esta convocatoria, todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 18 de abril de 2005.-El Administrador único, Miquel Roca Noguera.-16.725.