PROMOCIONES TURISTICAS DEL MEDITERRANEO SA

(En liquidación) Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 18 de junio próximo a las 18 horas en primera convocatoria en el Camping Flipinas, sito en Viladecans (Barcelona) Autovía de Castelldefels, km. 12, o al día siguiente, 19 de junio, en segunda convocatoria, y a la misma hora y lugar, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación y ratificación del dividendo abonado por el anterior Consejo de Administración, a cuenta del ejercicio 2002 y con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.-Propuesta y aprobación del traslado de domicilio social sito en Autovía de Castelldefels km. 11 de Viladecans, a la ciudad de Barcelona, Ronda de Sant Pere n.o 17, 2.o piso. Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Informe del Liquidador sobre la situación de la liquidación y propuesta de reactivación de la Compañía. Propuesta y aprobación, en su caso, de modificación de los artículos 11, 22, 23 y 30 de los Estatutos sociales, con objeto de incluir en los mismos la posibilidad de que la Junta pueda designar un Administrador Único.

Sexto.-Cese, en su caso, del Liquidador y nombramiento de Administrador.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se ponen a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, a partir de esta convocatoria, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Viladencans (Barcelona), 20 de mayo de 2003.-El liquidador, Miquel Roca Noguera.-22.840.