PROMOCIONES SOCIO CULTURALES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en la calle Biarritz, número 5, el día 22 de marzo de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o, el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En aplicación de la legislación vigente, todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de enero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco A. Bernal S. Miguel.