PROMOCIONES SOCIO CULTURALES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en la calle General Pardiñas, 57, el día 14 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión de 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Cuarto.-Cambio del domicilio social.

Quinto.-Redenominación del capital social.

Sexto.-Reducción del capital social como consecuencia de la redenominación del mismo.

Séptimo.-Nueva redacción del artículo quinto de los Estatutos sociales.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En aplicación del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.678.