PROMOCIONES SIERRA ALMAGRERA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de marzo de 2.013, se convoca Junta General Ordinaria de la Entidad "Promociones Sierra Almagrera, S.A.", con C.I.F. n.º A-03032646, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Alicante, calle Alemania, número 1, 3.º B, el próximo día 6 de junio de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 7 de junio de 2013, a las trece horas, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria), correspondiente al ejercicio 2012, así como aprobación del informe de gestión.

Segundo.- Revisión de las dietas del Consejo de Administración.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Cuarto.- Ruegos y preguntas. Autorizaciones y delegaciones.

De acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio indicado en el encabezamiento, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, haciendo la presente comunicación en cumplimiento de las formalidades que el mismo previene.

En Alicante, 1 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Ruiz Ruiz.