PROMOCIONES SIERRA ALMAGRERA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de marzo de 2019, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Entidad "Promociones Sierra Almagrera, S.A.", con C.I.F. n.º A-03032646, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Alicante, calle Alemania, n.º 1, 3.º B, el próximo día 6 de junio de 2019, a las 12´00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 7 de junio de 2019, a las 12´00 horas, con el objeto de tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria), correspondiente al ejercicio 2018, así como aprobación del informe de gestión.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Tercero.- Ruegos y preguntas, y autorizaciones y delegaciones.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación del capital social en la proporción que determine la Junta y modificación del artículo de los Estatutos sociales afectado.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio indicado en el encabezamiento, los documentos a los que el mismo se refiere, haciendo la presente comunicación en cumplimiento de las formalidades que el mismo previene. Todos los accionistas interesados tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme establecen los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Alicante, 27 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Ruiz Ruiz.