Se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la mercantil, sito en el Rodríguez Arias, 14, entreplanta derecha, en Bilbao (Bizkaia), el próximo día 27 de septiembre de 2010, a las 10 horas, en primera convocatoria, y 24 horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación de la situación económica financiera de la mercantil y adopción de medidas al efecto, inclusive la posible ampliación de capital social y/o financiación a través de préstamos de socios.

Segundo.- Presentación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2009, junto con el informe de auditoría, para su aprobación, si procede, así como de la distribución de resultados y de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Presentación de los acuerdos de socios adoptados en la reunión de fecha 8 de julio de 2010, para su ratificación, si procede, por la Junta General.

Se pone en conocimiento de los señores/as accionistas que les asiste el derecho de examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta, teniendo asimismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Bilbao, 4 de agosto de 2010.- Los Administradores mancomunados, doña Ainhoa Pagalday Bereciartúa, don Nicolás Guzmán Cruzat.