Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de abril del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PROMOCIONES PORTUARIAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de abril del 2014 con los datos de inscripción Diario: 076 Sección: C Pág: 3271 - 3271.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas de esta Sociedad, que se ha convocado Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la sede social de la Compañía, Torre de Control del Puerto Deportivo de El Masnou, El Masnou (Barcelona), en primera convocatoria, el próximo día 3 de junio de 2014, a las 16.30 horas, o el día 4 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2013.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2013.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2013.
Cuarto.- Renovación de cargos de Consejeros de la Sociedad.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se recuerda a los señores accionistas, que a partir de la convocatoria de la Junta podrán examinarse en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas y demás documentos relativos a los puntos del Orden del Día que formula el Consejo de Administración, y que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.
El Masnou a, 7 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Guilló Vivé.