Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 03 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PROMOCIONES PORTUARIAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 24 de abril del 2013 con los datos de inscripción Diario: 082 Sección: C Pág: 4870 - 4870.
Se da a conocer a los señores accionistas de esta Sociedad, que se ha convocado Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la sede social de la Compañía, Torre de Control del Puerto Deportivo Masnou, El Masnou (Barcelona), en primera convocatoria el próximo día 5 de Junio de 2013, a las dieciséis horas treinta minutos, o el día 6 de Junio de 2013, en el mismo lugar y hora, si es necesario, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, si cabe, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2012.
Tercero.- Examen y aprobación, si cabe, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2012.
Cuarto.- Renovación de cargos de Consejeros de la Sociedad.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si cabe, del acta de la sesión.
Se recuerda a los señores accionistas, que a partir de la convocatoria de la Junta podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas y demás documentos relativos a los puntos del Orden del Día que formula el Consejo de Administración, y que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.
El Masnou, 24 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Guilló Vivé.