PROMOCIONES PORTUARIAS SA

Se pone en conocimiento de los señores accionistas de esta Sociedad, que se ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sede social de la Compañía, Torre de Control del Puerto Deportivo Masnou, El Masnou (Barcelona), en primera convocatoria, el próximo día 3 de junio de 2015, a las 16.30 horas, o el día 4 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta, podrán examinarse en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas y demás documentos relativos a los puntos del Orden del Día que formula el Consejo de Administración y que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

En el Masnou, 10 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Guilló Vivé.