Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 15 de abril del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PROMOCIONES PORTALS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de abril del 2013 con los datos de inscripción Diario: 070 Sección: C Pág: 2932 - 2932.
El Administrador Único de Promociones Portals, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria, convoca la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 20 de mayo de 2013 a las 09.30 horas en Avenida Conde de Sallent, 23, 07003, Palma de Mallorca, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, para deliberar y resolver el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009, y 20 de diciembre de 2009 integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, y, en su caso, estado de cambios en el patrimonio neto, así como la propuesta de aplicación de resultados formulada por el Órgano de Administración, y en su caso, la gestión social del Órgano de Administración durante dicho período.
Segundo.- Cese del Administrador Único y nombramiento de nuevo Administrador.
Tercero.- Traslado del domicilio social a la Avenida Conde de Sallent, 23, 3.º, Palma de Mallorca, y consecuente modificación estatutaria del artículo 3.
Cuarto.- Cambio del sistema no retributivo del Administrador Único a un sistema retribuido y consiguiente modificación estatutaria del artículo 23.
Quinto.- Puesta en conocimiento de los socios de los procedimientos judiciales en los que se encuentra incursa la sociedad.
Sexto.- Información sobre la marcha de la sociedad.
Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución, publicación y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, propuesta de aplicación del resultado, y en su caso, estado de cambios en el patrimonio neto), así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
En Palma de Mallorca, 5 de abril de 2013.- Guillermo Mas Muntaner, Administrador Único de Promociones Portals, S.A.