PROMOCIONES PALMERAS SA

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Los Liquidadores mancomunados han acordado convocar a los señores accionistas para su asistencia a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la entidad mercantil «Promociones Palmeras, Sociedad Anónima (En liquidación)», a celebrar en Palma de Mallorca, calle Convent dels Caputxins, n.º 4, edificio A 3.ºB de Palma de Mallorca, el próximo día 31 de octubre de 2008, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 3 de noviembre de 2008, a las 17:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales de la entidad, comprensivas de Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta y aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración y de los Liquidadores mancomunados durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación. Quinto.-Aprobar, en su caso, la definitiva liquidación y el reparto y división del haber social de la entidad «Promociones Palmeras, S.A. (En liquidación)», instando su cancelación registral. Sexto.-Delegación de facultades de los Liquidadores mancomunados para la ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos anteriores, formalización de declaraciones tributarias y censales.

Los accionistas tendrán derecho a partir de la fecha a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 3 de septiembre de 2008.-Liquidadores mancomunados, Andrea Klein Schafer y Felip Heras Palou.-52.609.