PROMOCIONES PALMERAS SA

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la entidad mercantil «Promociones Palmeras, Sociedad Anónima», a celebrar en Palma de Mallorca, calle Convent dels Caputxins, número 4, edificio A, 3.º, B, de Palma de Mallorca, el próximo día 24 de octubre de 2007, a las 19:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el 25 de octubre, a las 19:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad, comprensivas de Balance se situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Disolución de la Sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tendrán derecho a partir de la fecha a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 20 de agosto de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Felip Heras Palou.-54.451.